Fuerte operativo en el City Center por lavado de dinero
Ante una denuncia de la Afip se hizo un allanamiento en el casino para corroborar premios a apostadores que no los declararon.
A raíz de una denuncia penal formulada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Justicia Federal ordenó ayer el allanamiento del casino City Center Rosario, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Desde el organismo recaudador explicaron que se trata de una investigación que abarca a un grupo de ganadores de suculentos premios que no fueron informados en sus declaraciones juradas, ya que carecen de ingresos, de allí que se presume que podría haber lavado de activos.
El operativo fue ordenado en búsqueda de pruebas que permitan acreditar la veracidad de los premios que desde esa casa de juego han informado a las autoridades nacionales como pagados Lo dispuso el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.
Según se informó oficialmente, en la investigación de la Afip se tomó en cuenta que «los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados así como también la ausencia de comprobantes que acreditaran los premios. Esta situación fue mencionada como una situación recurrente por todos los apostadores».
El organismo recaudador puso bajo la lupa el caso de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, «habría ganado casi 9 millones de pesos en efectivo resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en 2015. Sin embargo, cuando la Afip lo entrevistó dijo desconocer esa situación».
Otro caso se verificó «con el dinero de un premio que no fue declarado como ganancia exenta por el ganador (un ciudadano porteño). Posteriormente, se comprobó que el dinero sirvió para comprar un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de Rosario. La propia concesionaria debió haber reportado también a la Unidad Antilavado, de acuerdo con la normativa vigente».
Desde el ente recaudador advirtieron que «estas maniobras afectarían el impuesto a las ganancias y el impuesto a los premios que debió pagar el casino de Rosario, a la vez que podrían haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas».
Para el desarrollo de la investigación, «las filmaciones tendrán una enorme trascendencia, así como los reportes de operaciones sospechosas que el Casino de Rosario debió haber informado a la Unidad de Información Financiera (UIF)».
El titular de la delegación local de la Afip, Carlos Vaudagna, explicó: «Estamos investigando individuos que sindican como ganadores en el casino, que retiraron cifras superiores a cien mil pesos en determinados y reiterados días del año 2015 y que en sus declaraciones juradas no tienen manifestaciones de riqueza ni tampoco indican haber obtenido estos beneficios, con lo cual abre una sospecha de lavado de activos que se está tratando de comprobar».
El funcionario indicó que son ocho las personas que fueron individualizadas con estas características. «Queremos saber si percibieron ese premio, porque en muchos casos se trata de indigentes y en otros no tienen manifestaciones de riqueza en sus declaraciones juradas presentadas a Afip ni beneficios del juego», agregó.
Vaudagna aclaró que la fecha del allanamiento fue casual y que «nada tiene que ver con el casamiento de Messi», que se efectuará mañana en el salón de fiestas del casino.
Por su parte, Casino de Rosario aclaró que los datos recabados «son de información que desde hace más de un año obra en poder de diferentes organismos nacionales, por cuanto por normativa legal la empresa lo informa periódica y regularmente al Estado nacional».
»La investigación y los operativos no tienen relación con la empresa y, como corresponde, se encuentra colaborando con las autoridades facilitando la información requerida. El complejo continúa abierto y en normal funcionamiento en sus horarios habituales», agregaron.(La Capital)
