¿Qué es Panamá Papers? Todo lo que debes saber sobre este escándalo
¿Qué son y cómo lavan dinero las «sociedades opacas»?
La bomba compuesta por más de 11 millones de documentos sobre paraísos fiscales estalló durante el domingo y salpicó a varios de los principales líderes mundiales, lo que volvió a poner sobre el tapete a las famosas y sombrías empresas offshore, también conocidas en la actualidad como «sociedades opacas».
Estas compañías fantasmas se caracterizan por estar radicadas en un determinado país, que usualmente es un paraíso fiscal, pero dentro del cual no realizan actividades económicas o comerciales. Un motivo por el cual también a veces se las denomina «sociedades no residentes».
Estas «sociedades opacas» están controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, quienes a menudo las usan con el único objetivo de constituir el domicilio fiscal de la «empresa», que goza de regulaciones legales y fiscales muy favorables.
De México a Argentina, el mapa de los involucrados en los Panamá Papers
La filtración de más de once millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) salpicó a 140 políticos de todo el mundo. Entre ellos, 74 líderes o mandatarios, y el resto son funcionarios, familiares o socios comerciales de ellos.
En América Latina quedaron involucradas figuras como el presidente de la Argentina Mauricio Macri, y sus antecesores Néstor y Cristina Kirchner. También está implicado el jefe de Estado mexicano Enrique Peña Nieto y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En Brasil, sacudido por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, se destaca la presencia en los informes de la ICIJ del presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el ex parlamentario João José Pereira de Lyra.
A continuación, país por país los funcionarios latinoamericanos involucrados en el escándalo Panamá Papers.
ARGENTINA:
Según los documentos, Mauricio Macri estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. Estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño. Pero como Macri no fue accionista, el presidente no lo informó en su declaración jurada.
La extensa investigación también salpica a los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, por la aparición en los documentos de Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor durante toda su presidencia y luego en los primeros dos años del mandato de Cristina.
Tanto Muñoz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa llamada Gold Black Limited, que se creó en las Islas Vírgenes en 2010 para invertir en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Desde su creación hasta 2015, se manejó con acciones al portador, un método financiero utilizado para ocultar la identidad del propietario de la empresa.
BRASIL:
João José Pereira de Lyra, miembro de la Cámara de Diputados en dos períodos (2003-2007; 2011-2015), y senador desde 1989 hasta 1991, no dio a conocer su empresa offshore y su cuenta bancaria en Suiza.
En 2009, recibió un poder notarial de la compañía Refili Trading Corp., constituida en enero de 2009 y que se mantuvo activa en marzo de 2016.
La empresa utilizaba acciones al portador, un instrumento financiero que utilizan propietarios de compañías para esconderse.
Refili Trading Corp. abrió una cuenta en el banco suizo Pictet, con Lyra como la única firma autorizada.
El funcionario brasileño, uno de los miembros del Parlamento más ricos con un capital estimado en 140 millones de dólares, no reveló la existencia de esta compañía ni la cuenta bancaria en su declaración de bienes de 2010 y 2014 al presentarse como candidato a la Cámara de Diputados.
Según la fiscalía general de Brasil, Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira es un ejecutivo de una empresa portuguesa que suministra dinero que se paga como un presunto soborno a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.
Cunha actualmente se encuentra bajo investigación en el marco del escándalo de Petrobras.
De Oliveira es el primer ejecutivo del Grupo Lusitania, que compró licencias de petróleo en África Occidental en 2011 y entró en una asociación con Petrobras.
CHILE:
En 2002, Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, directores del grupo chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representación de Sierra Leona S.A., una compañía panameña creada en 1987.
De acuerdo con los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona S.A. para invertir en los sectores de la minería y la distribución de alimentos en Chile; para recibir los dividendos de sus inversiones; y para abrir cuentas bancarias, incluyendo cuentas en Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panamá, el Banco American Express, Credit Suisse, Multibank y Banco General.
Sólo Credicorp Bank declinó abrir una cuenta bancaria, en 2013, después de que se supo que Ovalle era el propietario.
COLOMBIA:
Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, creó entre 2007 y 2014 una red de 12 compañías offshore en Panamá y las Islas Virgenes, manejada por su firma Trenaco Colombia. El empresario, señalado por la prensa local por supuestamente beneficiarse de contratos con la capital colombiana, fue investigado por tráfico de influencias, pero la acusación no prosperó. La red creada tenía actividad en Panamá, Colombia, el Reino Unido y Suiza, en áreas de biotecnología, ganado y operaciones inmobiliarias.
El estudio de abogados Mossack Fonseca renunció a las compañías de Gutiérrez por considerarlo una persona políticamente expuesta, por lo que el empresario decidió contratar otra firma panameña para mantener su red offshore en funcionamiento. Antes de ello, entre 2010 y 2011, Gutiérrez Robayo y su esposa abrieron una cuenta en un banco suizo. Gutiérrez fue contactado por el ICIJ y respondió que no ha hecho ningún crimen, y negó haber realizado negocios con Gustavo Petro. Además, resaltó que poseer compañías en otra jurisdicción no es ilegal.
También aparece Hollman Carranza, citado en un correo electrónico de la firma como «uno de los hijos del empresario de esmeraldas más reconocidos de Colombia», en referencia a Víctor Carranza. El multimillonario, quien poseyó las esmeraldas más valiosas del mundo, murió en 2013 y dejó una herencia muy disputada entre sus nueve hijos. Según Univision, dejó también «un tenebroso pasado criminal».
ECUADOR:
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, figura entre los documentos por actividades realizadas como abogado en el sector privado, en 1999, cuando creó Madrigal Finance Corp. en Panamá. La empresa le cedió un poder para comprar una casa y lo autorizó a acordar el precio, el cual fue menos de USD 2,800. Por ello, los antiguos dueños del inmueble denunciaron a Chiriboga, ya que estiman que la casa valía un millón de dólares. Una corte lo absolvió, ya que no se pudo determinar el real valor de la propiedad.
Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, no ha logrado explicar su conexión con la compañía al declarar sus bienes, según informa el reporte de ICIJ. Semanas antes de asumir como fiscal general, en julio del 2011, su esposa pidió a Mossack Fonseca que sea removido como director de Madrigal.
A su vez, aparece Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador y primo del presidente Rafael Correa por la compra de un inmueble en Miami en 2012. Junto a su esposa, Delgado solicitó una hipoteca para la adquisición a través de una firma panameña, cliente de Mossack Fonseca. Un primer abogado se negó a participar en la transacción, según un mail revelado por ICIJ. «Hay muchos huecos en esta transacción. Algo no huele bien», escribió. El estudio consiguió otro abogado y la compra fue realizada. Delgado confirmó a Univision que posee una propiedad en Miami.
HONDURAS:
Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1989, fue único accionista y presidente de Renton Management S.A., constituida en Panamá en febrero de 2014 para comprar un avión.
En octubre de 2015, los fiscales guatemaltecos que investigan el tráfico de drogas inspeccionaron la nave, pero no encontraron nada ilegal. En ese momento, el piloto dijo a las autoridades locales que el avión fue llevado a Guatemala desde Honduras por instrucción de sus dueños, ya que se adeudaban dos millones de dólares para el vendedor.
Días atrás, la Justicia norteamericana había acusado a tres familiares de Rosenthal de lavado de dinero para organizaciones narcotraficantes: su padre Jaime; su hermano Yani, un ex ministro del gobierno; su primo Yankel, y un ex ministro de inversiones.
Los documentos publicados por ICIJ también involucran a su hijo César, director de Cable Color S.A.
MÉXICO:
Según los documentos filtrados, Juan Armando Hinojosa, considerado como el «contratista favorito» del presidente Enrique Peña Nieto, dirige un imperio de negocios de hasta 750 millones de dólares con agencias gubernamentales.
El escándalo en torno al jefe de Estado se desató cuando a finales de 2014 se conoció que su esposa Angélica Rivera, primera dama mexicana y ex estrella de telenovelas, estaba en un proceso de compra de una mansión de siete millones de dólares para la familia presidencial.
El inmueble había sido construido por una de las compañías de Hinojosa y registrado bajo el nombre de una de sus empresas.
PANAMÁ:
En enero de 2015, Mossack Fonseca renunció como agente de dos compañías offshore, propiedad de Riccardo Francolini, ex vicepresidente de la autoridad aeroportuaria estatal del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A, por considerarlo como una persona expuesta políticamente.
Francolini, allegado al ex presidente Ricardo Martinelli, fue catalogado como el único accionista de Jamefield Investment, constituida en julio de 2014 en las Islas Vírgenes Británicas.
También fue presidente y copropietario ─con su esposa Iraida García─ de Gladden Corporation, registrada en las Bahamas en 1998.
PERÚ:
Mossack Fonseca señaló que renunció a actuar como agente de la empresa offshore Trei Investments Corp., fundada en Panamá en 1999, vinculada a César Almeyda, ex director del Consejo Nacional de Inteligencia de Perú.
El estudio de abogados que ahora está en el ojo de la tormenta indicó que la compañía nunca pagó sus honorarios y tampoco tenía ninguna actividad.
En 2000, la empresa fue vendida, pero Almeyda se mantuvo como director.
VENEZUELA:
Jesús Villanueva, funcionario cercano al fallecido presidente Hugo Chávez fue director de la petrolera estatal PdVSA entre 2005 y 2008. De acuerdo con la investigación de la ICIJ, la compañía Blue Sea Enterprises Corp., fundada en marzo de 2009 con ayuda de Mossack Fonseca, Luxemburgo, tenía como principal objetivo el manejo de los ahorros acumulados de manera offshore por parte de Villanueva.
Ese dinero era depositado en el banco suizo EPG.
Mossack Fonseca emitió un poder de representación en el que le otorgaba el derecho a Villanueva de realizar esas transacciones. No obstante, los fundadores de la compañía panameña revocaron esa autoridad porque consideraban que era una «alto riesgo» hacer negocios con una persona con «acceso directo al tesoro público».
El otro funcionario chavista involucrado es Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército venezolano en 2001.
Weffer habría adquirido una empresa en Seychelles luego de acusaciones por malversación de fondos.
Los registros mostraron que era el accionista de Univers Investments Ltd., una empresa constituida en esas islas en 2007.
La firma emitía acciones al portador para ocultar la propiedad de las estructuras offshore.
En enero de 2011, la compañía fue registrada como inactiva.
URUGUAY:
Juan Pedro Damiani, dirigente del club Peñarol, y Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de FIFA que está procesado por el escándalo destapado en los Estados Unidos, aparecen vinculados a cuentas offshore.
Según los documentos.del ICIJ, Damiani y su bufete de abogados trabajaron para al menos siete compañías offshore del ex dirigente del organismo que gobierna el fútbol mundial.
Si bien los documentos no indican conductas ilegales de Damiani y su compañía, abren interrogantes por su vinculación con personas que están bajo investigación.
El propio presidente de Peñarol ha declarado que su firma no mantiene ninguna relación con ningún dirigente involucrado en el escándalo FIFA. Pero según ICIJ, no ha contestado preguntas públicas sobre vinculaciones previas con ellos.
También aseguran que sí ha reconocido esos contactos frente al comité de ética de la FIFA, puntualmente sus negocios con Eugenio Figueredo.
El hombre detrás de Panamá Papers: Jürgen Mossack y su conexión nazi
Jürgen Mossack creció como un poderoso hombre de negocios, a la sombra del estudio de abogados panameño que cofundó en 1976 junto con Ramón Fonseca, y que fue descubierto este domingo como el umbral de una oculta red de empresas offshore vinculadas a numerosas figuras del mundo político, artístico y deportivo, entre otras.
Mossack nació en Alemania en 1948, aunque reside desde el principio de los años sesenta en Panamá, país al que llegó cuando era niño, junto con su familia.
El padre de Mossack integró la Waffen-SS -brazo armado de la temible organización policial del partido nazi- durante la segunda Guerra Mundial, según revelaron archivos de inteligencia estadounidenses a los que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Después de que el conflicto mundial llegara a su fin, el padre de Mossack ofreció a los Estados Unidos sus servicios como informante.
Alegó estar «por unirse a una organización clandestina, anteriormente conformada por nazis, quienes se convirtieron en comunistas», aunque un agente señaló que su oferta como espía podía ser en realidad un «intento para salirse de una situación difícil».
Los archivos de inteligencia indican que el padre de Mossack llegó a Panamá, donde ofreció sus servicios de espionaje a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre la actividad comunista en Cuba.
Después de lograr su título de derecho en Panamá en 1973, Jürgen Mossack trabajó como abogado en Londres un tiempo antes de, finalmente, regresar al país centroamericano donde abrió el despacho que más tarde fusionaría para formar Mossack Fonseca.
Jürgen Mossack integra el prestigioso Club Unión, al que su hija Nicole se incorporó en 2008. Entre 2009 y 2014, se desempeñó, además, en el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores de Panamá (Conarex).
De acuerdo con los documentos obtenidos por el ICIJ, la fortuna de Mossack incluye numerosos bienes inmobiliarios, una plantación de tecas, un helicóptero, un yate bautizado Rex Maris y una colección de monedas de oro.
(Infobae)
